Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Россия получила высокую оценку ФАТФ 

« Назад

Россия получила высокую оценку ФАТФ  22.10.2019 00:55

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) поставила России высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ.

Как сообщает пресс-служба Росфинмониторинга, в ходе Пленарной недели ФАТФ делегация Российской Федерации во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным продемонстрировала значительные достижения национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Руководитель финансовой разведки РФ заявил, что Россия всегда была привержена соблюдению международных стандартов ФАТФ: «Борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и оружия массового уничтожения является приоритетом государственной политики нашей страны на самом высоком политическом уровне, в чем команда оценщиков могла убедиться и в ходе выездной миссии. Мы считаем, что эксперты хорошо разобрались в особенностях российской системы ПОД/ФТ, и Отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы за это очень благодарны и уже приступили к устранению выявленных недочетов».

Редакция нашего СМИ планировала присутствовать на обсуждении российской системы ПОД/ФТ, однако, к большему нашему сожалению, наша высокая загруженность не позволила этого сделать. 

Поздравляем Росфинмониторинг с высокой оценкой его работы!


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.01.20
Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
 
23.01.20

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
10.01.20
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru