С 1 октября новые требования для операторов платежей 02.10.2025 00:15С 1 октября 2025 года начали действовать изменения законодательства, затрагивающие исполнение операторами по приему платежей требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вступили в силу три документа в сфере ПОД/ФТ:
- Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ;
- Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 № 137;
- Постановление Правительства РФ от 12.06.2024 № 790.
Среди ключевых изменений:
- уточнение требований к деловой репутации специального должностного лица оператора;
- исключение операторов из сферы действия приказа Росфинмониторинга № 18 и отмена признаков необычных операций группы 41;
- отмена обязанности постановки на учет в Росфинмониторинге.
Также с С 1 октября 2025 операторы должны руководствоваться при исполнении требований ПОД/ФТ подзаконными нормативными актами Банка России.