С 1 октября новые требования для операторов платежей

С 1 октября новые требования для операторов платежей 02.10.2025 00:15

С 1 октября 2025 года начали действовать изменения законодательства, затрагивающие исполнение операторами по приему платежей требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вступили в силу три документа в сфере ПОД/ФТ:

- Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ;

- Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 № 137;

- Постановление Правительства РФ от 12.06.2024 № 790.

Среди ключевых изменений:

- уточнение требований к деловой репутации специального должностного лица оператора;

- исключение операторов из сферы действия приказа Росфинмониторинга № 18 и отмена признаков необычных операций группы 41;

- отмена обязанности постановки на учет в Росфинмониторинге.

Также с С 1 октября 2025 операторы должны руководствоваться при исполнении требований ПОД/ФТ подзаконными нормативными актами Банка России.