С 16 августа 2025 года - новые ПВК для юристов, бухгалтеров и майнеров

С 16 августа 2025 года - новые ПВК для юристов, бухгалтеров и майнеров 15.08.2025 14:16

16 августа 2025 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 1180 от 07.08.2025, которое заменит действующее Постановление № 1188 (с учётом поправок 2022 года). Старый документ утратит силу в тот же день.

Основные изменения:

Расширение круга субъектов

К ранее установленным категориям (адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, юридические и бухгалтерские организации, аудиторы) добавлены:

- майнеры цифровой валюты, включая участников майнинг-пулов;

- организаторы деятельности майнинг-пулов.

Новая цель внутреннего контроля

Помимо противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению ОМУ, введена задача - борьба с экстремистской деятельностью.

Новые обязательные программы

- программа действий при отказе в приёме клиента;

- для нотариусов - отдельная программа при отказе в совершении нотариального действия.

Изменения в исполнении внутреннего контроля

- обязательный учёт не только национальной, но и секторальной оценки рисков;

- обновление данных клиента включено в меры по управлению рисками;

- введено понятие «необычные операции»;

- расширена обязанность выявлять совокупность операций, а не только отдельные;

- уточнены требования к составу внутреннего сообщения;

- внесён ряд других изменений.