С 16 августа 2025 года - новые ПВК для юристов, бухгалтеров и майнеров 15.08.2025 14:1616 августа 2025 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 1180 от 07.08.2025, которое заменит действующее Постановление № 1188 (с учётом поправок 2022 года). Старый документ утратит силу в тот же день.
Основные изменения:
Расширение круга субъектов
К ранее установленным категориям (адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, юридические и бухгалтерские организации, аудиторы) добавлены:
- майнеры цифровой валюты, включая участников майнинг-пулов;
- организаторы деятельности майнинг-пулов.
Новая цель внутреннего контроля
Помимо противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению ОМУ, введена задача - борьба с экстремистской деятельностью.
Новые обязательные программы
- программа действий при отказе в приёме клиента;
- для нотариусов - отдельная программа при отказе в совершении нотариального действия.
Изменения в исполнении внутреннего контроля
- обязательный учёт не только национальной, но и секторальной оценки рисков;
- обновление данных клиента включено в меры по управлению рисками;
- введено понятие «необычные операции»;
- расширена обязанность выявлять совокупность операций, а не только отдельные;
- уточнены требования к составу внутреннего сообщения;
- внесён ряд других изменений.