Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора

« Назад

Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора 01.06.2017 22:39

Некоторые ювелиры по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ и исполнения норм законодательства по финансовому мониторингу стали получать от инспекций пробирного надзора Предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений.

Казалось бы, что ничего нового в этих Предписаниях нет, если бы за их неисполнение ГИПН грозили бы штрафом в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

После вынесения предписания Госинспекции требуют предоставить информацию об его исполнении с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению выявленных нарушений, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами.

По имеющейся у нас информации, инспекторы ГИПН выносят такие предписания не формально, для галочки, а с целью реального контроля за ювелирами. Лица, не исполнившие предписания полностью или в части, могут быть привлечены к многотысячному штрафу, выплата которого может оказаться непосильной для многих организаций и ИП.

Так, например, в одном из Предписаний Госинспекция требует от ювелира «организовать своевременное представление в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю» с постоянным сроком исполнения. На практике это означает, что если в будущем организация не предоставит информацию в Росфинмониторинг или нарушит сроки ее направления, она может быть привлечена к ответственности по «тяжелой» части 3 стать 15.27 КоАП (штраф в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей).

 

news01.06.2017-1

news01.06.2017-2

 news01.06.2017-3

 

 

Фрагмент грозного Предписания ГИПН

Ювелиры (и не только), будьте внимательны! Если по итогам проверки в сфере ПОД/ФТ Вы получили Предписание об устранении нарушений со всей серьезностью подойдите к его исполнению.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10.07.18
ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru