Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора 01.06.2017 22:39Некоторые ювелиры по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ и исполнения норм законодательства по финансовому мониторингу стали получать от инспекций пробирного надзора Предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений.
Казалось бы, что ничего нового в этих Предписаниях нет, если бы за их неисполнение ГИПН грозили бы штрафом в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
После вынесения предписания Госинспекции требуют предоставить информацию об его исполнении с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению выявленных нарушений, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами.
По имеющейся у нас информации, инспекторы ГИПН выносят такие предписания не формально, для галочки, а с целью реального контроля за ювелирами. Лица, не исполнившие предписания полностью или в части, могут быть привлечены к многотысячному штрафу, выплата которого может оказаться непосильной для многих организаций и ИП.
Так, например, в одном из Предписаний Госинспекция требует от ювелира «организовать своевременное представление в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю» с постоянным сроком исполнения. На практике это означает, что если в будущем организация не предоставит информацию в Росфинмониторинг или нарушит сроки ее направления, она может быть привлечена к ответственности по «тяжелой» части 3 стать 15.27 КоАП (штраф в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей).
Фрагмент грозного Предписания ГИПН
Ювелиры (и не только), будьте внимательны! Если по итогам проверки в сфере ПОД/ФТ Вы получили Предписание об устранении нарушений со всей серьезностью подойдите к его исполнению.