Скорректирован порядок отправки сведений в Росфинмониторинг для НФО

Скорректирован порядок отправки сведений в Росфинмониторинг для НФО 30.11.2024 00:58

Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения в порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг вступят в силу 8 декабря 2024.

Уточнена нумерация ссылок на статьи Федерального закона №115, наименование отчета о результатах проверки клиентов (в части перечней, составляемых на основании решений Совета Безопасности ООН).

Определен срок подачи сведений о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации некредитных финансовых организаций (НФО), реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона №115-ФЗ либо его отдельных положений.

Установлено, что НФО направляет ФЭС в Росфинмониторинг путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».