Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Скорректирован порядок уведомления ЦБ о назначении на должность СДЛ

« Назад

Скорректирован порядок уведомления ЦБ о назначении на должность СДЛ 01.04.2022 17:03

01 апреля 2022 г. вступило в силу Указание Банка России от 12.04.2021 №5774-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года №4662-У".

Указание Банка России от 12.04.2021 №5774-У касается изменения порядка уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании. Указанный порядок регулируется Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года №4662-У.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru