Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Снова ПОД/ФТ привело к отзыву лицензии у банка

« Назад

Снова ПОД/ФТ привело к отзыву лицензии у банка 09.02.2018 20:10

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии.
Неисполнение законодательства о банковской деятельности и неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - одни из названных пресс службой Банка России причин отзыва лицензии у банка.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.02.18

Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"

15.02.18

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина - ПОД/ФТ.

09.02.18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ

09.02.18

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru