Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Снова ПОД/ФТ привело к отзыву лицензии у банка

« Назад

Снова ПОД/ФТ привело к отзыву лицензии у банка 09.02.2018 20:10

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии.
Неисполнение законодательства о банковской деятельности и неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - одни из названных пресс службой Банка России причин отзыва лицензии у банка.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.05.18
Ведомство разработало новую форму КПУ, которая направляется организациями и предпринимателями в целях постановки на учет.
19.05.18
Снова банк лишен лицензии. И снова ПОД/ФТ.
18.05.18
Приводим статистику проведения целевых инструктажей по ПОД/ФТ в 2017 году.
18.05.18
Новое видео по ПОД/ФТ: Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
18.05.18
Межведомственная комиссия при Банке России рассмотрела первую жалобу на отказ по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru