Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

115 закон от 07.08.2001 г. изменен

« Назад

Снова вышли новые изменения в 115 закон 18.12.2019 23:51

16.12.2019 был Президентом РФ подписан Федеральный закон от №438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

В ФЗ №115 от 07.08.2001 г. были внесены следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1.11 статьи 7 после слов «электронного средства платежа,» дополнен словами «при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей,»;

2) пункт 12 статьи 7.2 дополнен подпунктом 6 следующего содержания:

«6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.»

Изменения в антиотмывочный закон связаны с появлением у организаций федеральной почтовой связи возможности проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

В этом году число субъектов 115 закона, получивших возможность проведения упрощенной идентификации клиентов, в рамках которой устанавливаются ФИО клиента, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, было существенно расширено. Это свидетельствует о том, что антиотмывочное законодательство не только ужесточается, но, иногда и упрощается, подстраиваясь под специфику и нюансы деятельности организаций и предпринимателей.

Несмотря на то, что изменения адресованы организациям федеральной почтовой связи, прочим субъектам 115 закона рекомендовано провести по ним обучение сотрудников, проведя им внутренние инструктажи после вступления в силу новых изменений (начало действия изменений – 27.12.2019).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.20
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
17.06.20
Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru