Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Соглашение о взаимодействии по рассмотрению жалоб бизнесменов

« Назад

Соглашение о взаимодействии по рассмотрению жалоб бизнесменов 06.07.2022 18:58

1 июля 2022 года вступило в силу многостороннее соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Соглашение было заключено в целях организации информационного взаимодействия сторон по вопросам рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России в соответствии с пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, заявлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, об отсутствии оснований для применения к ним мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, а также приложенных к ним пояснений, документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ.

Соглашение определяет порядки:

- Взаимодействия сторон;

- Обеспечения защиты информации;

- Разрешения разногласий;

- Присоединения к соглашению и участия в рассмотрении заявления об обжаловании мер общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций


 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru