Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Соглашение о взаимодействии по рассмотрению жалоб бизнесменов

« Назад

Соглашение о взаимодействии по рассмотрению жалоб бизнесменов 06.07.2022 18:58

1 июля 2022 года вступило в силу многостороннее соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Соглашение было заключено в целях организации информационного взаимодействия сторон по вопросам рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России в соответствии с пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, заявлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, об отсутствии оснований для применения к ним мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, а также приложенных к ним пояснений, документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ.

Соглашение определяет порядки:

- Взаимодействия сторон;

- Обеспечения защиты информации;

- Разрешения разногласий;

- Присоединения к соглашению и участия в рассмотрении заявления об обжаловании мер общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций


 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru