Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Соглашение об обмене информации по ПОД/ФТ в ЕАЭС

« Назад

Соглашение об обмене информации по ПОД/ФТ в ЕАЭС 28.07.2021 00:47

Государства - члены Евразийского экономического союза заключили соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов.

Соответствующий документ был подписан 20 июля 2021 года.

Информационное взаимодействие осуществляется путем представления сведений, заявленных физическим лицом при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары.

Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена, направляемым в ответственный орган другого государства-члена в письменной форме на русском языке либо на государственном языке государства-члена (с приложением перевода на русский язык).

Информационное взаимодействие в рамках соглашения может осуществляться с использованием интегрированной информационной системы Союза при условии, что указанная информационная система будет обеспечивать меры по защите информации, предусмотренные соглашением.

Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну (государственные секреты) государств-членов, определяются отдельными международными договорами, применимыми в отношениях между государствами-членами.

Обмен информацией об административных и уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, применимых в отношениях между государствами-членами.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.01.22
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу
15.01.22
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37
15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

15.01.22
Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю
31.12.21

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru