Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой

« Назад

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой 02.06.2023 19:56

В мае 2023 года сотрудники Южного главного управления Банка России провели контроль-надзорные мероприятия в отношении ломбарда, осуществив визит в его помещении. В ходе визита они обнаружили, что в том же помещении осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную продажу ювелирных украшений. На входной двери в помещении была также размещена вывеска о том, что по данному адресу находится как ломбард, так и указанный предприниматель.

Спустя несколько дней после визита в ломбард пришел запрос о предоставлении документов на проверку и пояснений из Банка России. В запросе утверждалось, что «осуществление в одном помещении деятельности ломбарда и индивидуального предпринимателя может вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг, полагающихся на добросовестность деятельности ломбарда по предоставлению краткосрочных займов гражданам под залог движимых вещей и приему на хранение движимых вещей (движимое имущество), принадлежащих заемщику или поклажедателю, что также генерирует репутационные и правовые риски в деятельности ломбарда».

Таким образом, представители регулятора заподозрили ломбард в возможных нарушениях законодательства о ломбардах из-за его соседства с ювелирным магазином.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.03.24

О рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях финансовым организациям исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru