Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Состав направляемой в Росфинмониторинг информации будет уточнен

« Назад

Состав направляемой в Росфинмониторинг информации будет уточнен 18.05.2021 02:02

Предложены изменения в Положение о представлении информации ‎в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов ‎в организации, осуществляющие операции с денежными средствами ‎или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209.

Уточняется состав направляемой в Росфинмониторинг информации и сроки ее отправки.

Так, среди прочего предлагается информировать финансовую разведку:

- о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных ‎с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- о предусмотренном абзацем вторым пункта 13 статьи 7 Федерального закона №115 устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона №115 основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, либо об отмене судом такого решения.

Предложено также расширить состав информации, направляемой в Росфинмониторинг кредитными организациями.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.01.22
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу
15.01.22
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37
15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

15.01.22
Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю
31.12.21

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru