Составлена предварительная программа конференции АРБ по ПОД/ФТ 08.05.2018 11:1615 мая 2018 года пройдет XVI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», организованная Ассоциацией российских банков, Росфинмониторингом и Банком России.
Оргкомитет конференции распространил предварительную программу конференции:
9.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, КОФЕ
10.00 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ТОСУНЯН Гарегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков
ЧИХАНЧИН Юрий Анатольевич, Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
СКОБЕЛКИН Дмитрий Германович, Заместитель Председателя Банка России
ЛИВАДНЫЙ Павел Валерьевич, Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
КОЗЫРЕВ Алексей Олегович, Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
ВОЛЬВАЧ Дмитрий Валерьевич, Начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС России
ШИКИН Владимир Викторович, Заместитель директора по маркетингу НБКИ
ЮДИНЦЕВ Сергей Юрьевич, Председатель Правления ИНБАНК
СКРИВАНОВ Дмитрий Станиславович, Член комитета ГД по финансовому рынку
КАРПЕНКО Алексей Александрович, Старший партнер Forward Legal
12.00 – 12.30 КОФЕ-БРЕЙК
12.30 – 14.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
КОРМОШ Юрий Иванович, Модератор, Первый Вице-президент Ассоциации российских банков
ПОЛУПАНОВ Юрий Алексеевич, Директор Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
САННИКОВА Лариса Владимировна, Вице-президент Ассоциации российских банков, ведущий научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор
«Цифровые активы в финансовой сфере как новые объекты имущественного оборота»
КАЛИНИНА Екатерина Александровна, Глава региона Россия, СНГ и Монголия, SWIFT
РОДРИГЕС - ВАЛЬИНА Инна Александровна, Председатель Комитета АРБ по ПОД/ФТ и Комплаенс рискам
КУПРИЯНОВА Елена Александровна, Руководитель направления комплаенс, SAS Россия/СНГ
«Актуальные вопросы автоматизации процессов ПОД/ФТ»
СТАРОСТИНА Маргарита Игоревна, Старший консультант КПМГ
«Основные требования российского законодательства в рамках исполнения Common Reporting Standard (CRS)»
14.00 – 15.00 ОБЕД
15.00 – 17.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
РОЗИНА Александра Андреевна, Аналитик Группы Интерфакс
«Практическое решение для минимизации санкционных комплаенс-рисков»
ДОРМИДОНТОВ Александр Владимирович, к.э.н., доцент кафедры Финансы, кредит и страхование АНО ВО «Российская академия предпринимательства»
«Банки в системе ПОД/ФТ. Исполнители или партнеры?»
КУДРЯВЦЕВА Галина Станиславовна, юрист, секретарь комитета АРБ по ПОД/ФТ и Комплаенс рискам
«Анализ судебной практики по делам, связанным с ПОД/ФТ»
ТИМОШКИН Алексей Вячеславович, Сопредседатель комитета АРБ по ПОД/ФТ. Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга клиентских операций, Банк Зенит
СМЫСЛОВ Павел Александрович, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ), главный редактор сетевого издания “Вестник финансового мониторинга”
«Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиента»
Все подробности о конференции Вы можете уточнить по тел. (моб.) 8 965 232 55 57; 8 903 565 28 82 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru)