Срок вступления в силу изменений по ПОД/ФТ отложен

Срок вступления в силу изменений по ПОД/ФТ отложен 21.02.2024 21:21

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 №11 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. №355, от 26 апреля 2023 г. №95 и от 30 августа 2023 г. №200».

Этим документом с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений следующих нормативных актов:

- приказа Росфинмониторинга от 29 декабря 2022 г. №355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. №100»;

- приказа Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 г. №95 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. №18»;

- приказа Росфинмониторинга от 30 августа 2023 г. №200 «О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. №297».

Изменения связаны с тем, что Федеральный закон от 25.12.2023 №631-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» также с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 отложил вступление в силу изменений в Федеральный закон №115, связанных с уточнением того, что к купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий также относятся осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» скупка у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и заготовка лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы».

Так, с 1 сентября 2024 года для субъектов ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней будет употребляться обобщенное наименование «организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий».