08 августа 2024 года Президентом РФ было подписано несколько новых Федеральных законов, которые касаются сферы ПОД/ФТ и вносят изменения в 115 закон. Одномоментная публикация сразу пяти различных законов, корректирующих 115-ФЗ, привела к затруднениям в их анализе у субъектов 115-ФЗ.
Для удобства наших читателей ниже приведены реквизиты указанных законов, их краткая суть и даты вступления в силу.
- Федеральный закон от 08.08.2024 №221-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 19.08.2024) - статья 1 закона изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с функциями Росфинмониторинга (ведение перечня адресов-идентификаторов, связанных с операциями с цифровой валютой);
- Федеральный закон от 08.08.2024 №222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 08.08.2024, 19.08.2024, 30.12.2024) - статья 2 закона значительно изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с деятельностью субъектов статьи 7.1 ФЗ №115 (адвокатов, нотариусов, аудиторов, юристов, бухгалтеров, лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты и других).
- Федеральный закон от 08.08.2024 №251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 08.08.2024) - статья 3 закона изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- Федеральный закон от 08.08.2024 №254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 05.02.2025) - статья 1 закона изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с кредитными потребительскими кооперативами;
- Федеральный закон от 08.08.2024 №275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 01.09.2024) - статья 3 закона значительно изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации.
Как видно, указанные изменения весьма значительны, они вступают в силу в разное время и сроки.