Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

« Назад

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем 02.03.2017 22:42

По информации Информационного агентсва ТАСС Госдепартамент США указал на прогресс российских правоохранительных органов в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе американского внешнеполитического ведомства.

Авторы работы среди прочего отметили, что "В 2016 году Россия стремилась улучшить свою законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов, обновляла и вносила изменения в законодательство для улучшения его эффективности".

ТАСС подчеркнул, что в своих оценках Госдеп ссылается на данные Центробанка РФ и отмечает, что объем "фиктивных сделок" в стране с $1,49 млрд в 2015 году упал до $0,3 млрд в первой половине 2016 года.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4066338



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru