Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

« Назад

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем 02.03.2017 22:42

По информации Информационного агентсва ТАСС Госдепартамент США указал на прогресс российских правоохранительных органов в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе американского внешнеполитического ведомства.

Авторы работы среди прочего отметили, что "В 2016 году Россия стремилась улучшить свою законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов, обновляла и вносила изменения в законодательство для улучшения его эффективности".

ТАСС подчеркнул, что в своих оценках Госдеп ссылается на данные Центробанка РФ и отмечает, что объем "фиктивных сделок" в стране с $1,49 млрд в 2015 году упал до $0,3 млрд в первой половине 2016 года.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4066338



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru