Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

« Назад

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем 02.03.2017 22:42

По информации Информационного агентсва ТАСС Госдепартамент США указал на прогресс российских правоохранительных органов в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе американского внешнеполитического ведомства.

Авторы работы среди прочего отметили, что "В 2016 году Россия стремилась улучшить свою законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов, обновляла и вносила изменения в законодательство для улучшения его эффективности".

ТАСС подчеркнул, что в своих оценках Госдеп ссылается на данные Центробанка РФ и отмечает, что объем "фиктивных сделок" в стране с $1,49 млрд в 2015 году упал до $0,3 млрд в первой половине 2016 года.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4066338



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru