Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

« Назад

США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем 02.03.2017 22:42

По информации Информационного агентсва ТАСС Госдепартамент США указал на прогресс российских правоохранительных органов в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе американского внешнеполитического ведомства.

Авторы работы среди прочего отметили, что "В 2016 году Россия стремилась улучшить свою законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов, обновляла и вносила изменения в законодательство для улучшения его эффективности".

ТАСС подчеркнул, что в своих оценках Госдеп ссылается на данные Центробанка РФ и отмечает, что объем "фиктивных сделок" в стране с $1,49 млрд в 2015 году упал до $0,3 млрд в первой половине 2016 года.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4066338



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru