Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Стали известны основные способы разработки ПВК по ПОД/ФТ

« Назад

Стали известны основные способы разработки ПВК по ПОД/ФТ 21.11.2017 23:41

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) – важнейший документ каждого субъекта 115 Федерального закона.

Не так давно наши коллеги из Компании Корпоративные юристы Смысловы, занимающиеся еще с середины 2000-х гг. разработкой и обновлением ПВК по ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, провели статистическое исследование на тему способов разработки правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и получили следующие итересные данные, которые опубликованы нами в виде статьи по следующей ссылке: https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/razrabotka-pravil-vnutrennego-kontrolya-po-pod-ft-sposoby-i-statistika


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru