Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Стали известны основные способы разработки ПВК по ПОД/ФТ

« Назад

Стали известны основные способы разработки ПВК по ПОД/ФТ 21.11.2017 23:41

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) – важнейший документ каждого субъекта 115 Федерального закона.

Не так давно наши коллеги из Компании Корпоративные юристы Смысловы, занимающиеся еще с середины 2000-х гг. разработкой и обновлением ПВК по ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, провели статистическое исследование на тему способов разработки правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и получили следующие итересные данные, которые опубликованы нами в виде статьи по следующей ссылке: https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/razrabotka-pravil-vnutrennego-kontrolya-po-pod-ft-sposoby-i-statistika


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru