Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга 16.04.2019 00:05

"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны", - в Вестнике финансового мониторинга опубликована статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова "Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга, используя размещенную в Личном кабинете информацию и следуя рекомендациям Росфинмониторинга, могут самостоятельно снизить свои риски вовлечения в противоправные схемы, и, соответственно, уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа.

Представитель Росфинмониторинга, отвечающий за организацию проверок по 115-ФЗ, поделился с нашими читателями информацией о снижении рисков попадания под проверку финансовой разведкой.

Читайте материал по этой ССЫЛКЕ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru