Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга 16.04.2019 00:05

"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны", - в Вестнике финансового мониторинга опубликована статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова "Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга, используя размещенную в Личном кабинете информацию и следуя рекомендациям Росфинмониторинга, могут самостоятельно снизить свои риски вовлечения в противоправные схемы, и, соответственно, уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа.

Представитель Росфинмониторинга, отвечающий за организацию проверок по 115-ФЗ, поделился с нашими читателями информацией о снижении рисков попадания под проверку финансовой разведкой.

Читайте материал по этой ССЫЛКЕ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru