Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга 16.04.2019 00:05

"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны", - в Вестнике финансового мониторинга опубликована статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова "Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга, используя размещенную в Личном кабинете информацию и следуя рекомендациям Росфинмониторинга, могут самостоятельно снизить свои риски вовлечения в противоправные схемы, и, соответственно, уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа.

Представитель Росфинмониторинга, отвечающий за организацию проверок по 115-ФЗ, поделился с нашими читателями информацией о снижении рисков попадания под проверку финансовой разведкой.

Читайте материал по этой ССЫЛКЕ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru