Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Статья о проверках в Вестнике финансового мониторинга 16.04.2019 00:05

"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны", - в Вестнике финансового мониторинга опубликована статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова "Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга, используя размещенную в Личном кабинете информацию и следуя рекомендациям Росфинмониторинга, могут самостоятельно снизить свои риски вовлечения в противоправные схемы, и, соответственно, уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа.

Представитель Росфинмониторинга, отвечающий за организацию проверок по 115-ФЗ, поделился с нашими читателями информацией о снижении рисков попадания под проверку финансовой разведкой.

Читайте материал по этой ССЫЛКЕ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.01.20
Установлены требования к МФО и банкам по вопросам проведения упрощенной идентификации клиентов
23.01.20
Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
 
23.01.20

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru