Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ 27.08.2024 01:43Известно, что с 2023 года сервис проверки паспортов физлиц на сайте МВД не работает. Это обстоятельство не дает покоя многим субъектам 115-ФЗ, которые очень хотят исполнить все требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. как-то наладить проверку паспортов клиентов.
Ряд субъектов 115-ФЗ подключился к системе СМЭВ (у кого на это были приличные средства и технические возможности), ряд рискует и делает проверки клиентов через личный кабинет физлица на Госуслугах (как то когда-то рекомендовал Росфинмониторинг), кто-то никак не проверяет паспорта клиентов (ведь доступной и открытой базы так до сих пор и не появилось, поэтому какой спрос может быть за непроведение таких проверок?), а кто-то… использует некоторые популярные Телеграм боты для сбора информации о физлицах. В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ.