Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ

« Назад

Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ 27.08.2024 01:43

Известно, что с 2023 года сервис проверки паспортов физлиц на сайте МВД не работает. Это обстоятельство не дает покоя многим субъектам 115-ФЗ, которые очень хотят исполнить все требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. как-то наладить проверку паспортов клиентов.

Ряд субъектов 115-ФЗ подключился к системе СМЭВ (у кого на это были приличные средства и технические возможности), ряд рискует и делает проверки клиентов через личный кабинет физлица на Госуслугах (как то когда-то рекомендовал Росфинмониторинг), кто-то никак не проверяет паспорта клиентов (ведь доступной и открытой базы так до сих пор и не появилось, поэтому какой спрос может быть за непроведение таких проверок?), а кто-то… использует некоторые популярные Телеграм боты для сбора информации о физлицах. В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

06.02.25

05 февраля 2025 года вступили в силу изменения в ФЗ-115, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 №254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

31.01.25

Утвержден внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".

31.01.25

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru