Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Тесты по ПОД/ФТ повлияли на риск оценку от Росфинмониторинга

« Назад

Тесты по ПОД/ФТ повлияли на риск оценку от Росфинмониторинга 07.07.2021 15:54

Росфинмониторинг ранее периодически размещал в личном кабинете пользователей различные тесты:

- тест 89 вопросов за 75 минут;

- тест 18 вопросов за 60 минут;

- тест 30 вопросов за 60 минут.

Ранее прохождение или непрохождение тестов не влияло на риск оценку в личном кабинете. Однако, с июля 2021 года Росфинмониторинг стал учитывать факты прохождения тестирования для простановки оценки в категории «Самообучение». Так, лепесток «ромашки» лиц, не прошедших тестирование, окрасился с красный цвет.

image07.07.2021-1

Напомним, что риск оценка выставляется в личных кабинетах ряда субъектов 115-ФЗ: у ювелиров, организаций сектора ДМ и ДК, агентств недвижимости, лизинговых и факториноговых компаний, операторов по приему платежей и некоторых других.

Обратим внимание, что для возможности прохождения теста необходимо предварительно заполнить данные о пользователе личного кабинета в разделе «Учетные сведения» (в противном случае вопросы теста не подгружаются и тестирование пройти невозможно).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.02.25

Утверждено Постановление от 11.02.2025 №131, которым определяются Правила передачи информации в Росфинмониторинг

13.02.25

Изменены сроки направления уведомлений в Банк России о назначении на должности и об освобождении от должности отдельных должностных лиц

12.02.25

Опубликован проект порядка представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru