Типовые ошибки при заполнении НФО отчетов в Росфинмониторинг

« Назад

Типовые ошибки при заполнении НФО отчетов в Росфинмониторинг 22.05.2019 00:28

Вестник финансового мониторинга рассказал о нескольких типовых ошибок при заполнении отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. К чему придирается Банк России? Неизбежно ли наказание?

Об ошибках в написании адресов, наименований, указания номеров, подсчете клиентов и иных.

Смотрите видео на нашем канале в YOUTUBE: https://youtu.be/tg4pQbccMVE

462-ФЗ обновил 115-ФЗ: часть поправок действует уже сейчас

16.12.25

Федеральным законом № 462-ФЗ внесены изменения в 115-ФЗ: поправки вводятся поэтапно

479-ФЗ: обновлён порядок идентификации выгодоприобретателя по 115-ФЗ

16.12.25

Подписан и опубликован Федеральный закон № 479-ФЗ от 15.12.2025, которым уточнён порядок работы с выгодоприобретателями по договорам, заключаемым в пользу третьих лиц.

Банк России разъяснил, когда в ФЭС ставить «9»

16.12.25

Банк России ответил на вопросы НФО о применении Указания № 7126-У и о том, как правильно формировать формализованные электронные сообщения (ФЭС) в уполномоченный орган по 115-ФЗ

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга №238 о приостановлениях

16.12.25

С 13 декабря 2025 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 7 ноября 2025 г. №238

Росфинмониторинг утвердил порядок уведомлений о приостановке операций

15.12.25

Вступил в силу новый порядок и сроки доведения до организаций и иных лиц информации о вступивших в силу судебных решениях о приостановлении операций

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.