Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к идентификации клиентов будут изменены

« Назад

Требования к идентификации клиентов будут изменены 18.05.2021 02:04

Разработан проект приказа ‎Росфинмониторинга «О внесении изменений в Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, ‎в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ‎и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы ‎по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366».

Росфинмониторинг предлагает дополнить Требования об идентификации положением о том, что в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя ‎и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной ‎в подпункте 11 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, организации ‎и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту ‎в приеме на обслуживание основываясь на пункте 2.2 статьи 7 Федерального закона.

Также уточняются особенности идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства (в части состава документов, подтверждающих их право ‎на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.06.21

В Госдуму внесен законопроект об установлении административной ответственности за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

15.06.21

Банком России установлены условия осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

15.06.21

Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах на своем сайте архив Решений судов о приостановлении операций по 115-ФЗ

 

15.06.21

Установлены положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения

04.06.21

Установлены новые требования к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий по размещению сведений о клиентах-физлицах в единой системе идентификации и аутентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru