Требования к идентификации клиентов будут изменены

Требования к идентификации клиентов будут изменены 18.05.2021 02:04

Разработан проект приказа ‎Росфинмониторинга «О внесении изменений в Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, ‎в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ‎и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы ‎по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366».

Росфинмониторинг предлагает дополнить Требования об идентификации положением о том, что в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя ‎и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной ‎в подпункте 11 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, организации ‎и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту ‎в приеме на обслуживание основываясь на пункте 2.2 статьи 7 Федерального закона.

Также уточняются особенности идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства (в части состава документов, подтверждающих их право ‎на пребывание (проживание) в Российской Федерации).