Разработан проект приказа Росфинмониторинга «О внесении изменений в Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366».
Росфинмониторинг предлагает дополнить Требования об идентификации положением о том, что в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 11 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание основываясь на пункте 2.2 статьи 7 Федерального закона.
Также уточняются особенности идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства (в части состава документов, подтверждающих их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации).