Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к идентификации клиентов будут изменены

« Назад

Требования к идентификации клиентов будут изменены 18.05.2021 02:04

Разработан проект приказа ‎Росфинмониторинга «О внесении изменений в Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, ‎в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ‎и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы ‎по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366».

Росфинмониторинг предлагает дополнить Требования об идентификации положением о том, что в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя ‎и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной ‎в подпункте 11 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, организации ‎и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту ‎в приеме на обслуживание основываясь на пункте 2.2 статьи 7 Федерального закона.

Также уточняются особенности идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства (в части состава документов, подтверждающих их право ‎на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.09.21

Минфин России в преддверии значимых изменений по ПОД/ФТ выпустил Информационное сообщение «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

15.09.21

Опубликованы примеры выявленных сотрудниками ЦБ РФ недостатков в правилах внутреннего контроля, на которые можно  аргументировано возразить

13.09.21

Новый состав и порядок предоставления оператором ЕСИА информации в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии со 115 законом

08.09.21

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 №156, установивший образцы письменных запроса субъектам ПОД/ФТ

03.09.21

Вступил в силу новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона №115

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru