Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут изменить

« Назад

Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут изменить 01.02.2022 21:06

Росфинмониторинг разработал проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366.

Изменения разработаны в целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством Российской Федерации и, в частности, со 115 законом.

Требования к идентификация дополнятся положениями, касающимися доверительных собственников (управляющих), адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

Предложены правки, согласно которым субъекты 115-ФЗ буду самостоятельно определять в ПВК способ заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца либо обновления сведений о них.

Список устанавливаемых сведений в отношении клиентов расширяется такими документами как сведения о постановке на учет в Росфинмониторинг, сведения о постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату, сведения о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, сведения о включении в государственный реестр МФО, ломбардов, КПК, СКПК и другими.

Предлагается изменить и отдельные процедуры, связанные с изучением клиента.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru