Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут изменить

« Назад

Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут изменить 01.02.2022 21:06

Росфинмониторинг разработал проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366.

Изменения разработаны в целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством Российской Федерации и, в частности, со 115 законом.

Требования к идентификация дополнятся положениями, касающимися доверительных собственников (управляющих), адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

Предложены правки, согласно которым субъекты 115-ФЗ буду самостоятельно определять в ПВК способ заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца либо обновления сведений о них.

Список устанавливаемых сведений в отношении клиентов расширяется такими документами как сведения о постановке на учет в Росфинмониторинг, сведения о постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату, сведения о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, сведения о включении в государственный реестр МФО, ломбардов, КПК, СКПК и другими.

Предлагается изменить и отдельные процедуры, связанные с изучением клиента.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru