Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к ответственным лицам и обучению по ПОД/ФТ могут изменить

« Назад

Требования к ответственным лицам и обучению по ПОД/ФТ могут изменить 05.02.2022 00:35

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект изменений в постановление Правительства ‎Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492.

Проектом предлагается внести в постановление Правительства Российской Федерации ‎от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» следующие изменения:

а) в пункте 4 слова «операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «подозрительных операций»;

б) в пункте 5 слова «в абзаце двенадцатом» заменить словами «в абзаце тринадцатом».

Предполагается, что изменения вступят в силу со дня их официального опубликования, за исключением изменений, касающихся замены слов «операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» на слова «подозрительных операций», которые могут вступить в силу с 22 марта 2022 г.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru