Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к ответственным лицам и обучению по ПОД/ФТ могут изменить

« Назад

Требования к ответственным лицам и обучению по ПОД/ФТ могут изменить 05.02.2022 00:35

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект изменений в постановление Правительства ‎Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492.

Проектом предлагается внести в постановление Правительства Российской Федерации ‎от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» следующие изменения:

а) в пункте 4 слова «операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «подозрительных операций»;

б) в пункте 5 слова «в абзаце двенадцатом» заменить словами «в абзаце тринадцатом».

Предполагается, что изменения вступят в силу со дня их официального опубликования, за исключением изменений, касающихся замены слов «операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» на слова «подозрительных операций», которые могут вступить в силу с 22 марта 2022 г.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru