Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к ПВК кредитных организаций изменены

« Назад

Требования к ПВК кредитных организаций изменены 10.01.2021 17:39

Опубликовано указание Банка России от 20.10.2020 №5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для банков отменена обязанность уведомления регулятора о назначении (освобождении) ответственного сотрудника (о назначении (освобождении) сотрудника кредитной организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника.

Установлено, что совпадение характера, условий и (или) способа совершения операции (сделки) клиента, которому кредитной организацией присвоен низкий уровень риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, с установленным признаком, указывающим на необычный характер операции (сделки), не может рассматриваться кредитной организацией в качестве единственного фактора, указывающего на наличие риска совершения операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции.

Изменения вступят в силу 01.10.2021.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
03.03.21
Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ
20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

11.02.21
Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru