Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменены

« Назад

Требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменены 20.07.2021 02:10

Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 (нормативный акт распространяется на ювелиров, организации и предпринимателей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторов по приему платежей и некоторых других субъектов 115-ФЗ).

Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 №1187.

Был переименован ряд программ в составе правил внутреннего контроля.

Организации и ИП обязаны выявлять необычные разовые операции (сделок), в том числе подпадающие под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

В ПВК необходимо будет определить форму и способ документального фиксирования информации о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Внесены и иные многочисленные изменения, требующие корректировки правил внутреннего контроля.

Изменения вступают в силу в разные сроки:

- с 1 сентября 2021 года;

- с 1 марта 2022 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru