Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Три банка потеряли лицензии из-за ПОД/ФТ

« Назад

Три банка потеряли лицензии из-за ПОД/ФТ 26.04.2018 20:47

Приказом Банка России от 26.04.2018 N ОД-1079 с 26.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество) АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО) (рег. N 3139, г. Москва).

В деятельности АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО) установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали установленным требованиям.

Приказом Банка России от 26.04.2018 N ОД-1077 с 26.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО АКБ "ЭЛЬБИН" (рег. N 2267, г. Махачкала).

Приказом Банка России от 20.04.2018 № ОД-1032 с 20.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС» ООО ИКБ «ЛОГОС» (рег. № 3233, г. Москва).

В деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
11.12.19
Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru