У банков изменился порядок сдачи информации в Росфинмониторинг 01.03.2018 19:45
22.02.2018 г. Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 27.09.2017 №4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Многочисленные по большей части правки касаются структуры отчетности, передаваемой банками в Росфинмониторинг.