У банков изменился порядок сдачи информации в Росфинмониторинг

« Назад

У банков изменился порядок сдачи информации в Росфинмониторинг 01.03.2018 19:45

22.02.2018 г. Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 27.09.2017 №4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Многочисленные по большей части правки касаются структуры отчетности, передаваемой банками в Росфинмониторинг.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Установлен порядок пересмотра ЦБ высокой степени (уровня) риска

08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

Установлен новый порядок надзора за банками и операторами финплатформ

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Опубликовано Указание Банка России от 28 июня 2023 г. №6473-У

30.09.24

Банком России определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации

Закон 115 дополнится противодействием финансированию экстремистской деятельности

28.09.24

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности

Сервис по проверке бизнеса на платформе «Знай своего клиента»

23.09.24

С 1 октября 2024 года можно проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2024
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.