Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом

« Назад

У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом 01.08.2023 02:11

В июле 2023 года Банк России проверил поднадзорную ему организации. В ходе проверки соответствия квалификационным требованиям специального должностного лица была предоставлена копия диплома, выданного почти 25 лет назад  одним из российских ВУЗов. Банк России решил проверить подлинность диплома и сделал запрос в ВУЗ, а также в АО «Гознак».

ВУЗ сообщил, что сведения о запрошенном выпускнике в архивах института не значится. А АО «Гознак» сообщило, что диплом с указанным номером был направлен вообще в совершенно иной институт.

news01082023-1

По итогам проверки Банк России потребовал от организации предоставить объяснения по ситуации, а также пояснения по порядку, в соответствии с которым она осуществляет проверки соответствия должностных лиц.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru