У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом

У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом 01.08.2023 02:11

В июле 2023 года Банк России проверил поднадзорную ему организации. В ходе проверки соответствия квалификационным требованиям специального должностного лица была предоставлена копия диплома, выданного почти 25 лет назад  одним из российских ВУЗов. Банк России решил проверить подлинность диплома и сделал запрос в ВУЗ, а также в АО «Гознак».

ВУЗ сообщил, что сведения о запрошенном выпускнике в архивах института не значится. А АО «Гознак» сообщило, что диплом с указанным номером был направлен вообще в совершенно иной институт.

По итогам проверки Банк России потребовал от организации предоставить объяснения по ситуации, а также пояснения по порядку, в соответствии с которым она осуществляет проверки соответствия должностных лиц.