Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом

« Назад

У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом 01.08.2023 02:11

В июле 2023 года Банк России проверил поднадзорную ему организации. В ходе проверки соответствия квалификационным требованиям специального должностного лица была предоставлена копия диплома, выданного почти 25 лет назад  одним из российских ВУЗов. Банк России решил проверить подлинность диплома и сделал запрос в ВУЗ, а также в АО «Гознак».

ВУЗ сообщил, что сведения о запрошенном выпускнике в архивах института не значится. А АО «Гознак» сообщило, что диплом с указанным номером был направлен вообще в совершенно иной институт.

news01082023-1

По итогам проверки Банк России потребовал от организации предоставить объяснения по ситуации, а также пояснения по порядку, в соответствии с которым она осуществляет проверки соответствия должностных лиц.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

24.05.24

Опубликован проект изменений в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru