26 января 2021 года вступило в силу Указание Банка России №5640-У от 30.11.2020 г. «О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации».
Установлен порядок сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям, Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.
Указанные лица обязаны сообщать Банку России информацию в отношении каждой кредитной организации, каждого оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, каждого оператора обмена цифровых финансовых активов, которым поручено проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца:
1. полное или сокращенное фирменное наименование организации;
2. регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций - для кредитных организаций;
3. основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии) - для организаций, не являющихся кредитными организациями;
4. номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации (далее - договор на проведение идентификации), и дата его заключения.
Срок предоставления Банку России запрашиваемой информации об организации до 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение идентификации.
В случае расторжения договора на проведение идентификации оператор должен сообщать Банку России информацию об организации и информацию о дате расторжения такого договора также в течение 5 рабочих дней после даты его расторжения.
Указанная информация представляется оператором в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя оператора, Банку России посредством личного кабинета.
Клявлина А.