Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У 30.05.2023 01:0706 июня 2023 года вступит в силу Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Документ вносит по большей части технические правки в требования к ПВК по ПФРОМУ.
Им уточнено название программ и разделов в соответствующих правилах, нумерация пунктов из статей Федерального закона №115.
Однако, указанные правки потребуют внимательного подхода при доработке правил внутреннего контроля в части уточнения порядка получения уведомлений Росфинмониторинга о публикации перечней СБ ООН, в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений Росфинмониторинга, о фиксировании времени и даты получения Росфинмониторинга.