Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У

« Назад

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У 07.04.2020 20:00

27 марта 2020 года Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с новым нормативным актом будут изменены практически все основные нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитных финансовых организаций:

- Указание Банка России от 05.12.2014 г. №3470-У;

- Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У;

- Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля... (утв. Банком России 15.12.2014 г. №445-П;

- Положение об идентификации... (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П);

- иные нормативные акты.

Правки носят по большей части технический характер и направлены на то, чтобы распространить влияние нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ на иных новых субъектов 115 закона (например, операторы инвестиционных платформ), поднадзорных Банку России, как уже существующих, так и тех, что могут появиться в будущем.

Однако, в связи с внесенными изменениями в отдельных случаях потребуется корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru