Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У

« Назад

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У 07.04.2020 20:00

27 марта 2020 года Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с новым нормативным актом будут изменены практически все основные нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитных финансовых организаций:

- Указание Банка России от 05.12.2014 г. №3470-У;

- Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У;

- Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля... (утв. Банком России 15.12.2014 г. №445-П;

- Положение об идентификации... (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П);

- иные нормативные акты.

Правки носят по большей части технический характер и направлены на то, чтобы распространить влияние нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ на иных новых субъектов 115 закона (например, операторы инвестиционных платформ), поднадзорных Банку России, как уже существующих, так и тех, что могут появиться в будущем.

Однако, в связи с внесенными изменениями в отдельных случаях потребуется корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru