Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У 07.04.2020 20:0027 марта 2020 года Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В соответствии с новым нормативным актом будут изменены практически все основные нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитных финансовых организаций:
- Указание Банка России от 05.12.2014 г. №3470-У;
- Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У;
- Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля... (утв. Банком России 15.12.2014 г. №445-П;
- Положение об идентификации... (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П);
- иные нормативные акты.
Правки носят по большей части технический характер и направлены на то, чтобы распространить влияние нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ на иных новых субъектов 115 закона (например, операторы инвестиционных платформ), поднадзорных Банку России, как уже существующих, так и тех, что могут появиться в будущем.
Однако, в связи с внесенными изменениями в отдельных случаях потребуется корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.