Установлен порядок пересмотра ЦБ высокой степени (уровня) риска 08.10.2024 21:21
Опубликовано Указание Банка России от 23 сентября 2024 г. №6853-У "О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 11 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и порядке рассмотрения Банком России такого заявления".
Нормативный документ определяет устанавливает:
- требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
- порядок рассмотрения Банком России такого заявления.