Опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 №698-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указанный нормативный акт устанавливает:
- требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ.
Среди прочего установлено, что в целевые правила внутреннего контроля должны включаться следующие программы:
- программа организации работы по реализации целевых правил внутреннего контроля в банковской группе (банковском холдинге);
- программа присоединения организаций к целевым правилам внутреннего контроля;
- программа, определяющая требования к порядку обмена и использования идентификационной информации между организациями;
- программа, определяющая требования к порядку хранения идентификационной информации в организациях.