Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Установлены условия размещения информации в ЕСИА

« Назад

Установлены условия размещения информации в ЕСИА 15.06.2021 22:35

Определены условия осуществления банками действий по размещению или обновлению сведений о клиентах - физичеких лицах в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (предусмотрены пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона №115). Соответствующие положения содержатся в Указании Банка России от 28.04.2021 №5787-У "Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным 115 Федеральным законом, должен обеспечить совершение указанных действий, в том головном офисе банка, филиале банка и внутреннем структурном подразделении банка (филиала), котором осуществляются прием на обслуживание и (или) обслуживание клиентов - физических лиц.

Совершение банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, должно быть обеспечено более чем в восьмидесяти процентах структурных подразделений, обслуживающих физических лиц, из числа расположенных в населенных пунктах с численностью населения тысяча и более человек, но не менее чем в одном структурном подразделении, обслуживающем физических лиц, в каждом населенном пункте с численностью населения тысяча и более человек, в котором имеются такие структурные подразделения, за исключением отдельных случаев, установленных Указанием ЦБ 5787-У.

Перечислены случаи, в которых банки с универсальной лицензией самостоятельно определяют возможность осуществления действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 закона №115.

Банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным Федеральным законом №115-ФЗ, и включенный в специальный перечень банков, в случае принятия решения об осуществлении им действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, должен обеспечить совершение указанных действий не менее чем в одном структурном подразделении, обслуживающем физических лиц, в каждом субъекте Российской Федерации, в котором имеются такие структурные подразделения.

Перечислены случаи, в которых банки с базовой лицензией самостоятельно определяют возможность осуществления действий по размещению или обновлению сведений о клиентах - физических лицах в ЕСИА.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru