Уточнены правила запросов о бенефициарах 25.07.2025 00:1724 июля 2025 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 1070, которым внесены точечные, но значимые изменения в порядок представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Изменения касаются норм, утверждённых постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 913, и направлены на развитие цифрового взаимодействия с уполномоченными органами.
Что изменилось:
1. Уточнены правила подписания запросов:
Теперь прямо указано, что запросы Федеральной налоговой службы и её территориальных органов подписываются исключительно определёнными должностными лицами. Аналогичные изменения внесены в отношении Росфинмониторинга и Минюста - убрано ранее действующее слово "вправе", что усиливает формализацию процедуры.
2. Расширены технические полномочия Росфинмониторинга и Минюста:
Пункт 9 Правил дополнен положениями, позволяющими Федеральной службе по финансовому мониторингу и Министерству юстиции:
- формировать собственные электронные запросы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ),
- утверждать формат и структуру запросов и ответных сообщений,
- разрабатывать перечни кодов, используемых при формировании электронных документов.
Важно, что эти полномочия реализуются по согласованию с ФНС России - это позволяет сохранить единый подход и техническую совместимость в рамках действующей цифровой инфраструктуры.
3. Унификация формулировок:
В пункте 14 вместо "Федеральная налоговая служба" теперь используется более широкий термин — "уполномоченный орган государственной власти". Это отражает распределение функций между тремя органами: ФНС, Росфинмониторингом и Минюстом.
4. Исключён пункт 16:
Пункт, ранее описывавший порядок передачи сообщений от ФНС в Росфинмониторинг и Минюст, признан утратившим силу как утративший актуальность ввиду новых технических механизмов взаимодействия.
Таким образом, принятые изменения формализуют полномочия уполномоченных органов и обеспечивают дальнейшее развитие цифрового взаимодействия в сфере раскрытия информации о бенефициарных владельцах. Уточнение процедур и разграничение ответственности между ФНС, Росфинмониторингом и Минюстом способствуют повышению прозрачности, правовой определённости и оперативности в реализации норм законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.