Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В 115 закон снова внесены правки

« Назад

В 115 закон снова внесены правки 03.12.2019 23:55

Опубликован Федеральный Закон от 02.12.2019 №394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приводящий законодательство РФ в соответствии с требованиями противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В различные законы внесены технические правки, связанные с заменой слов «и финансированию терроризма» словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Контекст замены преимущественно связан с правилами внутреннего контроля, требованиями к специальным должностным лицам и т.п.

Однако, в ряд законодательных актов (например, в законы "Об организации страхового дела в Российской Федерации", «О ломбардах», «О рынке ценных бумаг», «О негосударственных пенсионных фондах», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О кредитной кооперации» и другие) внесены более серьезные изменения, связанные с появлением у Банка России возможностей аннулировать лицензии, обращаться в суд с иском о ликвидации компаний и т.п. организаций, не исполняющих подзаконные нормативные акты регулятора в сфере ПОД/ФТ (ранее такое право у надзора было связано только с неисполнением организацией норм федерального законодательства). На практике такое право Банк России чаще всего реализовывает в отношении кредитных организаций.

Были внесены незначительные изменения и в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ:

1) в абзаце двенадцатом пункта 2 слова «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» заменены словами «и финансированию терроризма»;

2) в абзаце первом пункта 5.11 слова «7.2 и 7.3» заменены словами «7.2, 7.3 и 7.5».

Федеральный закон от 02.12.2019 №394-ФЗ вступает в силу 13.12.2019 г. и может стать основанием для проведения внепланового / дополнительного инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектами 115 закона.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru