Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В 115 закон снова внесены правки

« Назад

В 115 закон снова внесены правки 03.12.2019 23:55

Опубликован Федеральный Закон от 02.12.2019 №394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приводящий законодательство РФ в соответствии с требованиями противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В различные законы внесены технические правки, связанные с заменой слов «и финансированию терроризма» словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Контекст замены преимущественно связан с правилами внутреннего контроля, требованиями к специальным должностным лицам и т.п.

Однако, в ряд законодательных актов (например, в законы "Об организации страхового дела в Российской Федерации", «О ломбардах», «О рынке ценных бумаг», «О негосударственных пенсионных фондах», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О кредитной кооперации» и другие) внесены более серьезные изменения, связанные с появлением у Банка России возможностей аннулировать лицензии, обращаться в суд с иском о ликвидации компаний и т.п. организаций, не исполняющих подзаконные нормативные акты регулятора в сфере ПОД/ФТ (ранее такое право у надзора было связано только с неисполнением организацией норм федерального законодательства). На практике такое право Банк России чаще всего реализовывает в отношении кредитных организаций.

Были внесены незначительные изменения и в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ:

1) в абзаце двенадцатом пункта 2 слова «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» заменены словами «и финансированию терроризма»;

2) в абзаце первом пункта 5.11 слова «7.2 и 7.3» заменены словами «7.2, 7.3 и 7.5».

Федеральный закон от 02.12.2019 №394-ФЗ вступает в силу 13.12.2019 г. и может стать основанием для проведения внепланового / дополнительного инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектами 115 закона.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru