Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В КоАП предусмотрели ответственность на нарушение ПФРОМУ

« Назад

В КоАП предусмотрели ответственность на нарушение ПФРОМУ 06.05.2019 12:09

Федеральный закон от 01.05.2019 №95-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" привел положения КоАП в соответствие с законодательством о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ).

Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях ПФРОМУ будет караться штрафом на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного года до двух лет, а на юридических лиц - штрафом от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административным приостановлением деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, в отдельных статьях КоАП РФ уточнено наименование Росфинмониторинга в связи с наделением его полномочиями по ПФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru