Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В КоАП предусмотрели ответственность на нарушение ПФРОМУ

« Назад

В КоАП предусмотрели ответственность на нарушение ПФРОМУ 06.05.2019 12:09

Федеральный закон от 01.05.2019 №95-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" привел положения КоАП в соответствие с законодательством о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ).

Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях ПФРОМУ будет караться штрафом на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного года до двух лет, а на юридических лиц - штрафом от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административным приостановлением деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, в отдельных статьях КоАП РФ уточнено наименование Росфинмониторинга в связи с наделением его полномочиями по ПФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru