Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В Москве прошла конференция по ПОД/ФТ

« Назад

В Москве прошла конференция по ПОД/ФТ 22.11.2017 17:41

22.11.2017 г. в Москве состоялась работа сессий III Международной научно-практической конференции образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий», организованной Росфинмониторингом, МУМЦФМ и другими организациями.

Мы посетели секцию конференции "Цифровая трансформация экономики и риски ПОД/ФТ" где смогли послушать очень интересные и содержательные доклады участников конференции. Проблемы современной цифровой экономики, криптовалюты, госзакупки и т.д. являются очень актуальными и важными темами, в т.ч. и с точки зрения ПОД/ФТ.

Большой интерес представляют студенческие работы исследования преподавателей Сетевого института в сфере ПОД/ФТ. В ходе конеференции прозвучали очень интересные пути решения некоторых проблем, возникающих в сфере финансового мониторинга.

Особо хотим отметить интересное исследование студентов и преподавателей НИЯУ МИФИ на тему "Моделирование раннего выявления отзыва лицензии кредитной организации", в котором предложена методика анализа работы банков для раннего выявления оснований для отзыва лицензии (Барышева А.В., Домашова Д.В., Писарчук Е.Е.)

Неподдельный интерес вызвал доклад представителей НИЯУ МИФИ "Технология выявления подозрительных контрактов с участием устойчивых групп поставщиков в сфере государственных закупок" (Ленчинская К.О, Домашова Д.В, Писарчук Е.Е.)

Актуальные проблемы ПОД/ФТ в кредитных организациях были затронуты в докладе "Методы и механизмы формирования подсистемы финансового мониторинга подозрительных операций в коммерческом банке" (Колычев В.Д. и Соловов Д.В.).

В работе секции конференции принял участие и главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга" (доклад «Совершенствование идентификации клиентов на основании логистической методологии удаленного анализа»), где им была предложена концепция Смыслова-Барыкина идентификации – аутентификации потенциального клиента – физического лица и высказаны предложения по увеличению пороговых значений для идентификации клиентов в страховых компаниях, установлению порога по идентификации для МФО и других организаций, применяющих дистанционные системы обслуживания.

конференцию посетил Смыслов П.А.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru