Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В Ростове-на-Дону прошел круглый стол с участием представителей Росфинмониторинга, ювелирного бизнеса, пробирного надзора

« Назад

В Ростове-на-Дону прошел круглый стол с участием представителей Росфинмониторинга, ювелирного бизнеса, пробирного надзора 21.12.2016 17:48

9 декабря 2016 года, в круглом столе приняли участие представители субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, президент «Гильдии ювелиров Юга России» Яровов Геннадий Владимирович, руководитель «Школа ювелиров» Юзефович Владислав Арнольдович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Фильчакова Наталья Юрьевна, представители Донской государственной инспекции пробирного надзора (Донской ГИПН) - ведущий контролёр Севастьянов Игорь Тимофеевича и ведущий контролёр Свижука Денис Витальевич.

Организатором круглого стола выступила «Гильдия ювелиров Юга России».

Сотрудники Донской государственной инспекции пробирного надзора подробно ответили на вопросы участников по следующим темам:
1. Требования к исходному сырью при производстве ювелирной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней;
2. Необходимость клеймения серебряной продукции весом до 3-х грамм и особенности ее продажи;
3. Интернет торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
4. Аффинаж и производство ювелирных изделий из давальческого сырья.
Представителем МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Фильчаковой Наталье Юрьевной были озвучены актуальные проблемы исполнения организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и использования организациями личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга при деятельности и исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Кроме того, представители Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, проинформировали участников круглого стола информацию о вступивших в силу изменениях в Федеральном законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 года № 41-ФЗ и Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Участники круглого стола поблагодарили Гильдию ювелиров Юга России, представителей Донской ГИПН и Росфинмониторинга за представленную им профессиональную информацию и хорошую организацию мероприятия, а также выразили пожелание проводить подобные мероприятия как можно чаще.

DSC03878

 

DSC03860

 

DSC03844

 

Источник: http://uvelir.info/


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru