В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на отечественное ПО 02.06.2022 00:11Один из крупнейших западных поставщиков решений для автоматизации оценки рисков в сфере комплаенс объявили о приостановке деятельности на российском рынке с 31 мая 2022 года. Банки и представители других сфер бизнеса используют такую информационно-аналитическую систему для проверки контрагентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и на предмет вхождения в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран.
Отсутствие доступа к решению для автоматизированной проверки может повлечь за собой существенные риски неисполнения требований в сфере ПД/ФТ, увеличение трудозатрат, связанное с необходимостью самостоятельной загрузки и актуализации списков из самых разнообразных источников, а также вызвать необходимость проверки каждого контрагента вручную.
Однако, отечественная компания «Диасофт» оперативно предоставила импортонезависимый программный продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций», входящий в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance.
Продукт среди прочего позволяет осуществлять:
- проверку клиентов и контрагентов по консолидированным международным санкционным спискам;
- контроль рисков в соответствии со 115-ФЗ при проведении транзакций;
- массовый мониторинг «черных» списков.
Такая программа могла заинтересовать субъектов 115-ФЗ, поэтому мы обратились за комментариями в Компанию «Диасофт».
Представитель «Диасофт» отметил, что комплексная проверка с помощью их программного продукта поможет своевременно выявить и предотвратить рискованные операции и сотрудничество с неблагонадежными партнерами.
Проверка осуществляется в автоматическом режиме по заранее настроенным алгоритмам и критериям, соответствующим внутренним правилам организации. Загрузка санкционных списков производится из первоисточников либо от ведущих российских поставщиков консолидированных списков.
Нам отметили и важную особенность продукта от «Диасофт»: он не требует существенных индивидуальных доработок, так как в нем реализованы готовые сценарии контроля и проверок.
Более подробную информацию о работе «Диасофт» можно уточнить по электронной почте: compliance@diasoft.ru.