Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на «Диасофт»

« Назад

В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на отечественное ПО 02.06.2022 00:11

Один из крупнейших западных поставщиков решений для автоматизации оценки рисков в сфере комплаенс объявили о приостановке деятельности на российском рынке с 31 мая 2022 года. Банки и представители других сфер бизнеса используют такую информационно-аналитическую систему для проверки контрагентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и на предмет вхождения в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран.

Отсутствие доступа к решению для автоматизированной проверки может повлечь за собой существенные риски неисполнения требований в сфере ПД/ФТ, увеличение трудозатрат, связанное с необходимостью самостоятельной загрузки и актуализации списков из самых разнообразных источников, а также вызвать необходимость проверки каждого контрагента вручную.

Однако, отечественная компания «Диасофт» оперативно предоставила импортонезависимый программный продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций», входящий в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance

Продукт среди прочего позволяет осуществлять:

- проверку клиентов и контрагентов по консолидированным международным санкционным спискам; 

- контроль рисков в соответствии со 115-ФЗ при проведении транзакций;

- массовый мониторинг «черных» списков. 

960х540

Такая программа могла заинтересовать субъектов 115-ФЗ, поэтому мы обратились за комментариями в Компанию «Диасофт».

Представитель «Диасофт» отметил, что комплексная проверка с помощью их программного продукта поможет своевременно выявить и предотвратить рискованные операции и сотрудничество с неблагонадежными партнерами.

Проверка осуществляется в автоматическом режиме по заранее настроенным алгоритмам и критериям, соответствующим внутренним правилам организации. Загрузка санкционных списков производится из первоисточников либо от ведущих российских поставщиков консолидированных списков.

Нам отметили и важную особенность продукта от «Диасофт»: он не требует существенных индивидуальных доработок, так как в нем реализованы готовые сценарии контроля и проверок.

Более подробную информацию о работе «Диасофт» можно уточнить по электронной почте: compliance@diasoft.ru. 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru