Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на «Диасофт»

« Назад

В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на отечественное ПО 02.06.2022 00:11

Один из крупнейших западных поставщиков решений для автоматизации оценки рисков в сфере комплаенс объявили о приостановке деятельности на российском рынке с 31 мая 2022 года. Банки и представители других сфер бизнеса используют такую информационно-аналитическую систему для проверки контрагентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и на предмет вхождения в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран.

Отсутствие доступа к решению для автоматизированной проверки может повлечь за собой существенные риски неисполнения требований в сфере ПД/ФТ, увеличение трудозатрат, связанное с необходимостью самостоятельной загрузки и актуализации списков из самых разнообразных источников, а также вызвать необходимость проверки каждого контрагента вручную.

Однако, отечественная компания «Диасофт» оперативно предоставила импортонезависимый программный продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций», входящий в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance

Продукт среди прочего позволяет осуществлять:

- проверку клиентов и контрагентов по консолидированным международным санкционным спискам; 

- контроль рисков в соответствии со 115-ФЗ при проведении транзакций;

- массовый мониторинг «черных» списков. 

960х540

Такая программа могла заинтересовать субъектов 115-ФЗ, поэтому мы обратились за комментариями в Компанию «Диасофт».

Представитель «Диасофт» отметил, что комплексная проверка с помощью их программного продукта поможет своевременно выявить и предотвратить рискованные операции и сотрудничество с неблагонадежными партнерами.

Проверка осуществляется в автоматическом режиме по заранее настроенным алгоритмам и критериям, соответствующим внутренним правилам организации. Загрузка санкционных списков производится из первоисточников либо от ведущих российских поставщиков консолидированных списков.

Нам отметили и важную особенность продукта от «Диасофт»: он не требует существенных индивидуальных доработок, так как в нем реализованы готовые сценарии контроля и проверок.

Более подробную информацию о работе «Диасофт» можно уточнить по электронной почте: compliance@diasoft.ru. 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru