В ювелирной сфере обновили правила оценки рисков 20.03.2026 22:56Федеральная пробирная палата утвердила порядок проведения секторальной оценки рисков операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней. Документ касается организаций, работающих с покупкой и продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и их лома.
Согласно приказу, такая оценка будет проводиться не реже одного раза в три года. Ее цель — выявлять уязвимые сегменты рынка, отслеживать динамику рисков, оценивать эффективность уже принятых мер и формировать новые предложения по снижению угроз. Для анализа будут использоваться как внутренние данные самой Палаты и ее территориальных органов, так и внешние источники - сведения Росфинмониторинга, ФНС, МВД, материалы СМИ и результаты предыдущих оценок.
Порядок вводит четырехуровневую шкалу оценки угроз и уязвимостей: от низкого до высокого уровня. По итогам проверки должна готовиться итоговая секторальная оценка с описанием угроз, уязвимостей, возможных схем использования отрасли в целях отмывания денег и рекомендациями по усилению контроля. Приказ зарегистрирован в Минюсте 17 марта 2026 года.