Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг?

« Назад

Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг? 30.12.2020 18:44

На протяжении долгого времени в наш адрес поступают письма от организаций и предпринимателей ювелирного сектора, работающих с известным интернет-магазином WILDBERRIES. Многих ювелиров-контрагентов ООО «Вайлдберриз» волнует вопрос о том, кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES: ООО «Вайлдберриз» или Продавцы-ювелиры, принявшие оферту.

По многочисленным просьбам читателей мы попытались разобраться в оферте WILDBERRIES и опубликовали материал "Кто сдаст отчет в Росфмониторинг: Вайлдберриз или ювелир?"


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru