Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг?

« Назад

Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг? 30.12.2020 18:44

На протяжении долгого времени в наш адрес поступают письма от организаций и предпринимателей ювелирного сектора, работающих с известным интернет-магазином WILDBERRIES. Многих ювелиров-контрагентов ООО «Вайлдберриз» волнует вопрос о том, кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES: ООО «Вайлдберриз» или Продавцы-ювелиры, принявшие оферту.

По многочисленным просьбам читателей мы попытались разобраться в оферте WILDBERRIES и опубликовали материал "Кто сдаст отчет в Росфмониторинг: Вайлдберриз или ювелир?"


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru