Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг?

« Назад

Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг? 30.12.2020 18:44

На протяжении долгого времени в наш адрес поступают письма от организаций и предпринимателей ювелирного сектора, работающих с известным интернет-магазином WILDBERRIES. Многих ювелиров-контрагентов ООО «Вайлдберриз» волнует вопрос о том, кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES: ООО «Вайлдберриз» или Продавцы-ювелиры, принявшие оферту.

По многочисленным просьбам читателей мы попытались разобраться в оферте WILDBERRIES и опубликовали материал "Кто сдаст отчет в Росфмониторинг: Вайлдберриз или ювелир?"

Начато анкетирование для национальной оценки рисков ОД/ФТ

12.02.26

В личных кабинетах Росфинмониторинга пользователи получили пакет материалов для анкетирования по теме национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)

Банк России ответил НФО: как считать 20 часов по п. 2 ст. 7.5 115-ФЗ

04.02.26

Банк России на сайте разместил Ответ Службы финансового мониторинга и валютного контроля от 30.01.2026 № 43-7-2/1420 о применении п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ

Риэлторам предлагают пройти опрос Росфинмониторинга

30.01.26

В личных кабинетах риэлторов на сайте Росфинмониторинга появилась добровольная анкета по типологическому исследованию в сфере ОД/ПОД/ФТ. Всего 10 вопросов, «правильных» ответов нет - ответы выбираются из вариантов и отражают профессиональное мнение.

Пробирная палата разослала письма о «возвратах ювелирных изделий»

30.01.26

Пробирная палата разослала письма о признаках нарушений - неподаче ФЭС в Росфинмониторинг о «возвратах ювелирных изделий»: ювелиры сообщают о путанице, паниковать не стоит

Утверждены риск-модель и рекомендации по контролю ПОД/ФТ/ФРОМУ у адвокатов

28.01.26

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ утвердил модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований ПОД/ФТ/ФРОМУ и методические рекомендации для адвокатских палат: четыре уровня риска, регулярная переоценка и риск-ориентированный выбор профилактических мер и проверок

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.