Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга?

« Назад

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? 21.12.2016 00:41

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Не сдает "квартальные" ФЭС в Росфинмониторинг? Тогда Вы рискуете получить письмо "счастья" от Вашего надзорного органа. Ведь Росфинмониторинг знает о том, насколько регулярно Вы пользуетесь личным кабинетом, и если Вы делаете это нерегулярно или не делаете вообще, сообщает о Вас в Ваш надзорный орган, который в свою очередь, может провести в отношении Вас проверку. Предвестником такой проверки может послужить письмо, которое Вы можете видеть ниже.

Будьте внимательны! Своевременно исполняйте Ваши обязанности в сфере ПОД/ФТ!

 

image20.12.2016-1

image20.12.2016-2

 

Нажмите на картинке, чтобы увеличить ее


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru