Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга?

« Назад

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? 21.12.2016 00:41

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Не сдает "квартальные" ФЭС в Росфинмониторинг? Тогда Вы рискуете получить письмо "счастья" от Вашего надзорного органа. Ведь Росфинмониторинг знает о том, насколько регулярно Вы пользуетесь личным кабинетом, и если Вы делаете это нерегулярно или не делаете вообще, сообщает о Вас в Ваш надзорный орган, который в свою очередь, может провести в отношении Вас проверку. Предвестником такой проверки может послужить письмо, которое Вы можете видеть ниже.

Будьте внимательны! Своевременно исполняйте Ваши обязанности в сфере ПОД/ФТ!

Нажмите на картинке, чтобы увеличить ее

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.