Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга?

« Назад

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? 21.12.2016 00:41

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Не сдает "квартальные" ФЭС в Росфинмониторинг? Тогда Вы рискуете получить письмо "счастья" от Вашего надзорного органа. Ведь Росфинмониторинг знает о том, насколько регулярно Вы пользуетесь личным кабинетом, и если Вы делаете это нерегулярно или не делаете вообще, сообщает о Вас в Ваш надзорный орган, который в свою очередь, может провести в отношении Вас проверку. Предвестником такой проверки может послужить письмо, которое Вы можете видеть ниже.

Будьте внимательны! Своевременно исполняйте Ваши обязанности в сфере ПОД/ФТ!

 

image20.12.2016-1

image20.12.2016-2

 

Нажмите на картинке, чтобы увеличить ее


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru