Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Важные изменения в 115-ФЗ уже близко

« Назад

Важные изменения в 115-ФЗ уже близко 14.07.2022 01:01

08 июля 2022 года Совет Федерации поддержал закон о внесении изменений в 115-ФЗ согласно которым повышается пороговое значение по ряду операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 000 рублей до 1 миллиона рублей. А по операциям с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемым по сделке с недвижимым имуществом, пороговое значение поднято с 3 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что Росфинмониторинг без внесения изменений в 115-ФЗ может самостоятельно определять новые виды операций, подлежащих обязательному контролю. При определении такой операции Росфинмониторинг устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг и который не может превышать два года.

Также, согласно принятому Госдумой закону риэлторам снова вернули отчеты по обязательному контролю.

Ожидается, что уже в ближайшее время закон будет подписан Президентом РФ. Вступит закон в силу в день его публикации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.08.22

Банк России направил рекомендаций по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

11.08.22

Проведение на постоянной основе мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента считается нарушением?

11.08.22

Организации, проводящие проверку клиентов по перечням Росфинмониторинга в последний день квартала, допускают нарушение

30.07.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу может быть скорректировано

29.07.22

Банк России разъяснил как сообщить информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru