Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Важные изменения в 115-ФЗ уже близко

« Назад

Важные изменения в 115-ФЗ уже близко 14.07.2022 01:01

08 июля 2022 года Совет Федерации поддержал закон о внесении изменений в 115-ФЗ согласно которым повышается пороговое значение по ряду операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 000 рублей до 1 миллиона рублей. А по операциям с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемым по сделке с недвижимым имуществом, пороговое значение поднято с 3 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что Росфинмониторинг без внесения изменений в 115-ФЗ может самостоятельно определять новые виды операций, подлежащих обязательному контролю. При определении такой операции Росфинмониторинг устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг и который не может превышать два года.

Также, согласно принятому Госдумой закону риэлторам снова вернули отчеты по обязательному контролю.

Ожидается, что уже в ближайшее время закон будет подписан Президентом РФ. Вступит закон в силу в день его публикации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru