Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Важные изменения в 115-ФЗ уже близко

« Назад

Важные изменения в 115-ФЗ уже близко 14.07.2022 01:01

08 июля 2022 года Совет Федерации поддержал закон о внесении изменений в 115-ФЗ согласно которым повышается пороговое значение по ряду операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 000 рублей до 1 миллиона рублей. А по операциям с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемым по сделке с недвижимым имуществом, пороговое значение поднято с 3 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что Росфинмониторинг без внесения изменений в 115-ФЗ может самостоятельно определять новые виды операций, подлежащих обязательному контролю. При определении такой операции Росфинмониторинг устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг и который не может превышать два года.

Также, согласно принятому Госдумой закону риэлторам снова вернули отчеты по обязательному контролю.

Ожидается, что уже в ближайшее время закон будет подписан Президентом РФ. Вступит закон в силу в день его публикации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru