Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ

« Назад

Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ 22.04.2023 02:04

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" проведет 31 мая 2023 года вебинар "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России", раскрывающий основы управление рисками ОД/ФТ.

Вебинар адресован некредитным финансовым организациям, поднадзорным Банку России, учитывает изменения в законодательстве 2023 года, а также практику проверок и рекомендации сотрудников Банка России.

Участники вебинара получат свидетельство о прохождении обучения и практические знания по вопросам управления риском ПОД/ФТ.

Программа вебинара и условия участия опубликованы в разделе Анонсы ПОД/ФТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru