Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ

« Назад

Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ 22.04.2023 02:04

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" проведет 31 мая 2023 года вебинар "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России", раскрывающий основы управление рисками ОД/ФТ.

Вебинар адресован некредитным финансовым организациям, поднадзорным Банку России, учитывает изменения в законодательстве 2023 года, а также практику проверок и рекомендации сотрудников Банка России.

Участники вебинара получат свидетельство о прохождении обучения и практические знания по вопросам управления риском ПОД/ФТ.

Программа вебинара и условия участия опубликованы в разделе Анонсы ПОД/ФТ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новая операция обязательного контроля для банков

02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.