Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Вебинар по ПОД/ФТ для КПК

« Назад

Вебинар по ПОД/ФТ для КПК 08.05.2020 16:34

Каждый кредитный кооператив сегодня пытается выстроить работу так, чтобы обеспечить полноценное оказание услуг своим пайщикам и сохранить устойчивость организации. Сложившаяся ситуации диктует свои условия, расставляет акценты, выносит новые приоритеты. При всем при этом, остаются жесткие требования нормативных документов, которые необходимо соблюдать. Особенно это касается требований по ПОД/ФТ. 

20 мая кооперативы встретятся на дистанционном обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу с главным редактором нашего СМИ Павлом Смыслов для того, чтобы разобраться, как сегодня нужно и можно выполнять требования по ПОД/ФТ.

Список вопросов, предлагаемых к обсуждению:

1. Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ. Что можно делать удаленно, а что нет.

2. Надзор.  Предусматривает ли регулятор послабления для КПК в части исполнения требований по ПОД/ФТ?

3. Нюансы идентификации клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.

4. Запросы и рекомендации, направленные Банком России в КПК. Разбираем самые интересные из них.

5. Новые рекомендации Банка России к составу ПВК в части описания процедуры оценки технологии оказания услуг КПК. Разбираемся, что делать с этими рекомендациями.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru