Каждый кредитный кооператив сегодня пытается выстроить работу так, чтобы обеспечить полноценное оказание услуг своим пайщикам и сохранить устойчивость организации. Сложившаяся ситуации диктует свои условия, расставляет акценты, выносит новые приоритеты. При всем при этом, остаются жесткие требования нормативных документов, которые необходимо соблюдать. Особенно это касается требований по ПОД/ФТ.
20 мая кооперативы встретятся на дистанционном обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу с главным редактором нашего СМИ Павлом Смыслов для того, чтобы разобраться, как сегодня нужно и можно выполнять требования по ПОД/ФТ.
Список вопросов, предлагаемых к обсуждению:
1. Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ. Что можно делать удаленно, а что нет.
2. Надзор. Предусматривает ли регулятор послабления для КПК в части исполнения требований по ПОД/ФТ?
3. Нюансы идентификации клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
4. Запросы и рекомендации, направленные Банком России в КПК. Разбираем самые интересные из них.
5. Новые рекомендации Банка России к составу ПВК в части описания процедуры оценки технологии оказания услуг КПК. Разбираемся, что делать с этими рекомендациями.