Вестник финансового мониторинга дал ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

« Назад

Вестник финансового мониторинга дал ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П 12.12.2018 11:45

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Огромное количество организаций столкнулось с вопросами о том, как сформировать ответ в ЦБ и как открыть полученные от Банка России файлы (рассылка 550-П, она же рассылка 639-П).

Вестник финансового мониторинга разъяснил порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П. Материал доступен по ССЫЛКЕ.

«Пожелтел лепесток» в ЛК Росфинмониторинга: что происходит

14.01.26

В январе 2026 года многие субъекты 115-ФЗ, которые добровольно направляют в Личный кабинет Росфинмониторинга (ЛК РФМ) отчёт о результатах осуществления внутреннего контроля, столкнулись с неожиданной ситуацией: показатель-индикатор риска - так называемая «ромашка» - изменил цвет одного из лепестков

С 1 января 2026 года вступили в силу новые акты Банка России по ПОД/ФТ

05.01.26

С 1 января 2026 года начали действовать сразу несколько нормативных актов Банка России, регулирующих вопросы отчетности и информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Обязательный контроль операций с недвижимостью: обновлённые пороги отчетности

05.01.26

29 декабря 2025 года был официально опубликован Федеральный закон от 29.12.2025 № 522-ФЗ, которым внесены изменения в статьи 6 и 7 закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Неудачная рассылка Росфинмониторинга: массовое письмо с открытыми адресами

23.12.25

Неудачная рассылка Росфинмониторинга как риск: почему важно скрывать адресатов и минимизировать данные

Росфинмониторинг утвердил порядок электронных запросов в банки (приказ № 164)

22.12.25

Росфинмониторинг приказом от 07.08.2025 № 164 утвердил порядок направления электронных запросов в кредитные организации и филиалы иностранных банков о предоставлении сведений и документов по операциям клиентов, бенефициарным владельцам и иной информации, необходимой в том числе для исполнения международных договоров РФ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.