Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по подготовке к новому раунду оценок FATF

« Назад

Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по подготовке к новому раунду оценок FATF 04.02.2017 22:42

По информации Коммерсант.ru Президент России Владимир Путин внес изменения в состав межведомственной комиссии по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В ее состав вошли первый замначальника управления ФСБ России Андрей Егоров, замначальника главного управления Судебного департамента при Верховном суде Юрий Егоров, а также замруководителя Федеральной налоговой службы Алексей Оверчук. Секретарем комиссии стал начальник управления Росфинмониторинга Герман Негляд.

Комиссия была образована решением президента в марте 2016 года. Ее председателем стал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3211404

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Для банков разработана новая программа в ПВК по ПОД/ФТ

26.04.18

Нашей редакцией разработана программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России

Три банка потеряли лицензии из-за ПОД/ФТ

26.04.18

За последнюю неделю ПОД/ФТ трижды становилось причиной отзыва лицензий у банков.

ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы

25.04.18

Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг дал рекомендации юристам и бухгалтерам

25.04.18

Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона

25.04.18

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2018
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.