Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки

« Назад

Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки 09.09.2020 01:27

Внутреннее сообщение (сообщение об операции) - важнейший документ организаций, составление которого предшествует отправке сообщений в Росфинмониторинг. В новом видеоролике на нашем канале в Ютуб Павел Смыслов рассказывает о типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ: https://youtu.be/rCB_1GM-7jU

29


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru