Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки

« Назад

Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки 09.09.2020 01:27

Внутреннее сообщение (сообщение об операции) - важнейший документ организаций, составление которого предшествует отправке сообщений в Росфинмониторинг. В новом видеоролике на нашем канале в Ютуб Павел Смыслов рассказывает о типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ: https://youtu.be/rCB_1GM-7jU

29


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru