Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки

« Назад

Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки 09.09.2020 01:27

Внутреннее сообщение (сообщение об операции) - важнейший документ организаций, составление которого предшествует отправке сообщений в Росфинмониторинг. В новом видеоролике на нашем канале в Ютуб Павел Смыслов рассказывает о типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ: https://youtu.be/rCB_1GM-7jU

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменения по ПОД/ФТ начала 2025 года

14.01.25

В период новогодних и рождественских каникул 2025 года вступило в силу ряд нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Приказ Федеральной Пробирной Палаты №218

03.01.25

Опубликован Приказ Федеральной Пробирной Палаты №218 от 24.12.2024 года

Банкам рекомендовано обратить внимание на операции клиентов

24.12.24

Банком России опубликованы Методические рекомендации №21-МР об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

Проект порядка размещения на сайте Росфинмониторинга решений МВК

14.12.24

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга, регулирующего порядка размещения на сайте службы принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений

Принят законопроект по противодействию финансированию экстремистской деятельности

14.12.24

Госдумой принят в третьем (окончательном) чтении проект федерального закона № 671687-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.